區(qū)塊天眼APP訊 : 隨著莫斯科對烏克蘭的戰(zhàn)爭愈演愈烈，俄羅斯經濟和貨幣螺旋式上升至新低，據(jù)報道，華盛頓正在嘗試一種新的方式向普京施壓:針對比特幣和以太坊等加密貨幣的制裁。

美國司法部(Department of Justice)周三早間宣布成立一個新工作組，主要負責實施制裁。作為其中的一部分，它將針對利用加密貨幣逃避美國制裁、清洗外國腐敗收益或逃避美國對俄羅斯軍事侵略的回應的努力。

針對俄羅斯獲取數(shù)字現(xiàn)金的渠道，美國及其盟友，包括臭名昭著的中立國家瑞士，對莫斯科采取了嚴厲的懲罰措施。

人們擔心的是，克里姆林宮和其他支持對烏克蘭進攻的輔助參與者，將通過數(shù)字代幣逃避制裁制度。數(shù)字代幣不是由銀行等中央機構擁有或發(fā)行的。和大多數(shù)加密貨幣一樣，比特幣是去中心化和無邊界的，這意味著它不尊重國界。由于沒有阻止交易的中央權威機構，數(shù)字貨幣也受到了抵制。

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，加密數(shù)據(jù)提供商Kaiko的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯盧布和烏克蘭格里夫尼亞的比特幣交易均飆升至數(shù)月來的最高水平。這可能是烏克蘭要求所有頂級加密貨幣交易所禁止俄羅斯用戶的部分原因，這一要求已被許多主要參與者拒絕，他們認為這樣的舉動將違背加密貨幣存在的真正原因。

盡管采用加密貨幣的跡象越來越多，而且世界領導人也在呼吁禁止被制裁的俄羅斯人進行數(shù)字貨幣交易，但作為逃避制裁的途徑，加密貨幣在規(guī)模上并不是一個切實可行的選擇。

首先，加密市場的流動性很弱，而代幣交易在設計上可以通過一個名為區(qū)塊鏈的公共總賬進行追蹤。除此之外，專家告訴CNBC，最終會有比使用比特幣更好、更聰明的方法來繞過全球金融封鎖。

“加密的大小和規(guī)模市場——以及他們國家的流動性——是不夠足以抵消其他從銀行所發(fā)生的中斷和中斷的制裁,”亞亞Fanusie說,新美國安全中心研究員,國家安全和洗錢風險評估相關的數(shù)字資產。

他說:“這就像，如果有人扣了你一個月的工資，你就不得不依靠自己的存錢罐來彌補?！?/p>

俄羅斯對制裁并不陌生

俄羅斯對制裁并不陌生，其政治階層多年來一直在尋找創(chuàng)造性的變通辦法。

2014年，俄羅斯吞并烏克蘭克里米亞半島后，莫斯科受到了國際社會的譴責。也是在那一年，一架從荷蘭飛往馬來西亞的客機被一枚俄制地對空導彈擊落，這枚導彈在烏克蘭東部親俄分裂分子控制的地區(qū)上空發(fā)射。

自那以后，俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)建立了緩沖機制，使俄羅斯免受西方制裁的影響。經濟學家估計，西方制裁每年給俄羅斯造成500億美元的損失。

通常，制裁的方式是，政府列出一份必須避開的個人和公司名單，與這些被禁實體做生意的人將被處以巨額罰款。但是，反洗錢和制裁合規(guī)方面的權威人士薩拉?貝絲?菲利克斯(Sarah Beth Felix)解釋說，制裁的效果只有在KYC(了解你的客戶)符合入職要求時才有效。

菲利克斯表示:“這取決于制裁的嚴格程度，然后會影響數(shù)據(jù)，進而影響制裁是否真的有效。”“對于潛在的資金流來說，這是不可知論的，無論它是加密的、法定的、電匯的、通過支付賬戶的——所有這些都是基于公司、個人的所有權所捕獲和驗證的基礎數(shù)據(jù)，以及諸如此類的東西?！?/p>

普京的戰(zhàn)略包括從美國國債和美元轉向多元化，培育一種主要基于歐元和黃金的新型債務結構。普京的戰(zhàn)爭基金包括6300億美元的外匯儲備，這是一種金融盾牌，旨在減輕全面制裁的影響。

俄羅斯?jié)撛诘慕鹑诨久嬉灿兄谖諞_擊。美國全國廣播公司財經頻道曾報道，俄羅斯的債務與gdp之比僅為18%，經常賬戶盈余，而且油價飆升至每桶113美元(十多年來的最高水平)，這無疑是一件好事。到目前為止，白宮一直沒有制裁俄羅斯的石油銷售。

此外，專家告訴CNBC，俄羅斯人已經為這種打擊做好了數(shù)月的準備。

Chainalysis北美公共政策主管薩勒曼?巴納伊(Salman Banaei)表示:“俄羅斯精英和金融當局為制裁做準備已經有一段時間了?！盋hainalysis專門跟蹤區(qū)塊鏈網絡上的活動。

菲利克斯表示，任何資金轉移都可能發(fā)生在俄羅斯入侵之前。

菲利克斯說:“我認為，已經有數(shù)十億美元通過這些俄羅斯企業(yè)和個人在世界各地擁有的掛名公司和空殼公司進行了轉移，無論是加密貨幣還是普通的銀行對銀行電匯。”

Banaei同意，在這一點上，指定人員不太可能選擇移動大量加密貨幣。相反，巴納伊表示，如果加密貨幣被用來逃避制裁，它可能會在過去幾個月緩慢發(fā)生。

菲利克斯說:“最后，我們所面臨的巨大差距是，不只是在美國，全世界都不清楚誰擁有哪些公司。”

反正比特幣也不管用

即使俄羅斯想利用加密技術逃避制裁，其經濟規(guī)模太大，加密市場太小，任何大型交易都可能被標記出來。

Fanusie表示:與銀行業(yè)的情況相比，加密市場的規(guī)模很小。

美國對俄羅斯一些最重要的國有企業(yè)實施了新的債務和股權限制，這些企業(yè)的資產估計接近1.4萬億美元。這些實體將無法通過美國市場籌集資金，而美國市場是關鍵的資金來源。加密貨幣的總市值約為1.9萬億美元。

加密貨幣的交易也很清淡，這意味著很難購買大量的比特幣等數(shù)字代幣。在全球最大的加密貨幣交易所Binance上，比特幣和盧布的單筆交易最高可達25萬美元，而比特幣和美元的單筆交易最高可達260萬美元。

德爾斯頓告訴美國全國廣播公司財經頻道，俄羅斯政府需要進行的交易規(guī)模將是俄羅斯公民個人目前可能正在做的事情的數(shù)倍。這不僅會因為流動性的限制而變得困難，而且還會給整個交易敲響警鐘。

德爾斯頓說:“在區(qū)塊鏈上，交易的規(guī)?？梢粤⒓传@得，非常大規(guī)模的交易對任何關注的人來說都非常明顯?！彼a充說，加密貨幣并不像人們經常說的那樣是匿名的堡壘。

雖然加密技術的優(yōu)點是不涉及銀行之間的電匯(銀行之間的電匯受到嚴格監(jiān)管，以確保遵守制裁)，但每筆轉賬都被記錄在一個公開的、永久的、不可變的區(qū)塊鏈分類帳上，可以在納秒內進行跟蹤。

“如果我的手你5美元,你永遠不能跟蹤我,,如果我轉移你的錢在我的錢包,,總是回我的錢包ID,如果我通過受監(jiān)管的交易所,有我所有的CIP(客戶識別程序)信息,”費利克斯解釋道。

Chainalysis的巴納伊告訴美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)，加密貨幣市場的一條線索可以在數(shù)小時內發(fā)現(xiàn)一個涉及勒索軟件欺詐和洗錢的錢包地址網絡，而與傳統(tǒng)銀行電匯相關的類似線索可能需要幾個月的時間才能達到對犯罪網絡及其洗錢活動的類似程度。

雖然有像monero、dash和zcash這樣的隱私代幣，它們內置了額外的匿名性，但它們往往不像其他代幣那樣具有流動性，因為許多受監(jiān)管的交易所出于監(jiān)管方面的考慮，選擇不將它們上市。

還有一個問題是，一旦你手中有了加密貨幣，該做什么。

“很難用加密貨幣購買東西，尤其是大宗商品，”德爾斯頓告訴CNBC。他說，據(jù)他所知，沒有任何大型電子公司、食品出口商或零部件制造商接受加密貨幣作為支付方式，他指出，“像俄羅斯這樣的國家將需要加密貨幣，因為它不自己生產。”

Fanusie表示，盡管以往加密交易所遵守全球制裁制度的情況并不好，但隨著這些平臺加強了內部合規(guī)團隊，這一情況實際上正在變得更好。

聯(lián)邦檢察官也在加大對加密貨幣監(jiān)管職責的力度。今年2月，美國司法部公布了一個新的加密貨幣執(zhí)法團隊。

那么數(shù)字盧布呢？

雖然很多人都在關注比特幣在幫助逃避制裁方面的潛力，但對Fanusie來說，更大的問題是，被制裁的參與者對央行數(shù)字貨幣(cbdc)做了什么。

俄羅斯央行在2020年10月發(fā)布了一份“數(shù)字盧布”的咨詢文件，央行行長埃爾韋拉·納比烏利納表示，俄羅斯計劃在今年推出原型并進行試點。

數(shù)字盧布將是俄羅斯國家貨幣的虛擬版本，類似于中國的數(shù)字人民幣，將由俄羅斯銀行集中控制，并使用某種形式的分布式賬本技術。

最初宣布這一消息時，莫斯科的一家報紙援引官員的話稱，數(shù)字盧布既能減少對美元的依賴，也能減輕受到制裁的風險。

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國財政部前官員邁克爾·格林沃爾德(Michael Greenwald)就對CNBC表示，數(shù)字盧布可能會給美國帶來問題

他說:“讓我擔心的是，俄羅斯、中國和伊朗是否都創(chuàng)建了在美元之外運營的央行數(shù)字貨幣，而其他國家也會效仿。”“這是令人擔憂的?！?/p>

關鍵詞： cnbc